證券代碼：600117　    證券簡稱：西寧特鋼　    編號(hào)：臨2024-073

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆六次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”或“公司”）董事會(huì)十屆六次會(huì)議通知及資料于2024年10月10日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議于2024年10月19日在公司綜合樓504會(huì)議室現(xiàn)場召開。公司董事會(huì)現(xiàn)有成員9名，出席會(huì)議的董事9名。公司監(jiān)事、高管列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做出的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次董事會(huì)以書面表決方式，審議通過了以下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于公司以自有資產(chǎn)抵押向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信暨控股股東及關(guān)聯(lián)方擬以持有上市公司股份質(zhì)押無償提供擔(dān)保的議案》

會(huì)議同意，公司以自有資產(chǎn)抵押向郵儲(chǔ)銀行青海省分行申請期限一年，人民幣金額伍億元整的綜合授信融資。并同意權(quán)限內(nèi)授權(quán)公司管理層及相關(guān)人員簽署合同及協(xié)議、辦理上述授信融資等相關(guān)事宜的有關(guān)法律文件，上述綜合授信的額度、利率、期限、用途等最終以金融機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)為準(zhǔn)。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于公司以自有資產(chǎn)抵押向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信的公告》（公告編號(hào)：臨2024-074）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

特此公告。

   西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

                               2024年10月21日